本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2020年3月16日，凌云工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議在公司所在地召開(kāi)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式。本次會(huì)議應(yīng)到董事九名，全部出席了會(huì)議，公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。會(huì)議推薦董事信虎峰主持。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉信虎峰先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第七屆董事會(huì)任期屆滿。
表決情況：同意9人；反對(duì)0人；棄權(quán)0人。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
同意調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，任期至第七屆董事會(huì)任期屆滿。調(diào)整后各專門委員會(huì)成員名單分別為：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：
主任委員：信虎峰；委員：羅開(kāi)全、牟月輝、何瑜鵬、傅繼軍。
2、審計(jì)委員會(huì)：
主任委員：李王軍；委員：羅開(kāi)全、鄭元武。
3、薪酬與考核委員會(huì)：
主任委員：傅繼軍；委員：信虎峰、羅開(kāi)全、李王軍、鄭元武。
4、提名委員會(huì)：
主任委員：鄭元武；委員：信虎峰、羅開(kāi)全、李王軍、傅繼軍。
表決情況：同意9人；反對(duì)0人；棄權(quán)0人。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
同意對(duì)趙延成等已離職或職務(wù)變更的6名激勵(lì)對(duì)象持有的466,986股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，其中：2017年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的359,220股限制性股票回購(gòu)價(jià)格為10.02元/股，公司已派發(fā)的2017年度現(xiàn)金紅利（0.22元/股）、2019年中期現(xiàn)金紅利（0.20元/股）另行支付給激勵(lì)對(duì)象；2019年配股新增的107,766股限制性股票回購(gòu)價(jià)格為8.54元/股，公司已派發(fā)的2019年中期現(xiàn)金紅利（0.20元/股）另行支付給激勵(lì)對(duì)象。
根據(jù)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本次回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：同意9人；反對(duì)0人；棄權(quán)0人。
特此公告。
凌云工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020年3月17日
